合同诈骗罪到哪立案法院，合同诈骗罪到哪立案法院调查

检例第158号：一次股权转让，为什么够不上"诈骗"

1400万元买下一家公司，事后才发现这家公司背着一笔2000万元的担保。买方报警说对方合同诈骗，公安立案，检察院却最终作出不起诉决定。原因并不复杂：卖方确实隐瞒了担保，属于民事上的欺诈；但"骗"和"诈骗"之间隔着一道硬门槛，叫作非法占有目的。这道门槛过不去，就只能用民事的办法解决。下面把这个案子讲清楚，法律条文编号和关键数字都保留。

本案即检例第158号，陈某某刑事申诉公开听证案，由检察机关通过刑事申诉公开听证程序办理，并非最高人民法院公布的案例。

事情是怎么发生的

2010年到2013年，某铝业有限公司连续三年为某塑胶制造有限公司向中国光大银行的贷款作担保，塑胶公司每次都按时还钱。

2014年4月10日，塑胶公司和光大银行签了一份综合授信协议，有效期一年，最高授信额度2000万元。铝业公司以及它的股东王某某、吕某某为这笔授信提供最高额保证。在这个额度有效期届满前两天，也就是2015年4月8日，塑胶公司先把2000万元贷款还了，同一天又续贷2000万元，期限到2015年10月6日。

2014年4月到2015年5月，陈某某听说铝业公司要转让，多次上门实地考察。2015年5月12日，王某某、吕某某和陈某某签了股权转让协议书，约定把铝业公司100%股权以1400万元转让给陈某某。两人还写了一份保证书，白纸黑字承诺：铝业公司在股权转让前对外不存在任何债务纠纷；如果转让后被第三方追讨债务，保证人愿意承担一切保证责任，所有债务以及给铝业公司或陈某某造成的损失，都由保证人承担。铝业公司总经理陈某钊在这份保证书上作了担保。

双方另外还约定，陈某某支付库存材料款1400万元，其中1000万元由他直接代铝业公司还贷。协议签完后，陈某某往铝业公司账户转了1000万元，又向吕某某转了1800万元。

转折出现在半年后。2015年10月6日，塑胶公司那笔2000万元贷款到期，本息都没还上。2016年1月7日，光大银行向泉州市丰泽区人民法院起诉，要求塑胶公司和担保人铝业公司、王某某、吕某某还钱。2016年12月12日，法院判决铝业公司以及王某某、吕某某对2000万元贷款本息承担连带担保责任。

于是陈某某两条路一起走。2016年2月5日，他以王某某、吕某某涉嫌合同诈骗罪向连城县公安局报案，公安立案侦查；2016年5月2日，他又向泉州市中级人民法院起诉，要求撤销股权转让协议、返还1400万元转让款。2017年4月24日，公安以涉嫌合同诈骗罪把案子移送连城县人民检察院审查起诉。2018年4月3日，检察院以事实不清、证据不足，对王某某、吕某某作出不起诉决定。

陈某某不服，一直申诉。检察院为此开了公开听证会，最后结论是：这个不起诉决定没有问题，应当维持。

检察院到底怎么看

检察院没有替卖方开脱，上来就把话说死了：王某某、吕某某确实隐瞒了铝业公司负有担保责任，属于欺诈。

但接下来是关键的转折。检察院从签合同、履行合同的整个过程和客观行为去看，认为现有证据既不足以证实两人签协议时就想着把1400万元转让款非法占为己有，也不足以证实他们签完协议后故意把财产藏起来。所以不起诉是对的。

五个理由，一个一个说

第一个理由：看不出签约时就想吞这笔钱。铝业公司转让这件事，双方谈了整整一年。陈某某是自己愿意去实地考察、当面谈的，股权转让协议书和保证书还是他委托妻子公司的法律顾问起草的，最后才由王某某、吕某某签字生效。整个协商、订约的过程，看不出有什么明显不正常的交易情形。再说，按一般交易习惯，买家收购一家公司本该做尽职调查，本案里陈某某并没有做。

第二个理由：看不出是故意把担保责任转嫁出去。陈某某的说法是，两人明知自己没钱还债，还以保证书承诺公司没有债务、出了问题由他们担责，属于故意隐瞒和转嫁。检察院认为，隐瞒担保的欺诈确实存在，但这不必然构成刑法上的合同诈骗。往前看，塑胶公司2010年到2013年在光大银行的贷款，铝业公司连续三年先后八次为它提供合计1亿元的担保，塑胶公司次次都按时足额还款，从没真的产生过担保之债。所以要判断两人有没有转嫁担保责任的故意，得先判断他们是否明知塑胶公司资金链断了、担保之债必然要发生、公司已经严重资不抵债。现有证据证不了这一点，也就形不成完整的证据链。

第三个理由：看不出履约后故意藏钱。协议签完，双方就开始履行主要义务。陈某某积极付钱，王某某、吕某某委托陈某钊协助办理资产清算、过户等手续，陈某某贷不到款时，吕某某和陈某钊还帮忙。至于陈某某质疑的那笔现金去了哪里，吕某某到案后有过多次供述，后几次的说法和证人黄某春、黄某电的证言能对上：吕某某取出现金交给黄某春，用来偿还他当初买下铝业公司时向黄某电借的钱。这就得不出故意隐匿转让款的结论。

第四个理由：这家公司真正的老板是谁，本身就存疑。陈某某说铝业公司背靠福建省闽发铝业股份有限公司，两者有关联。在案证据显示，铝业公司是个家族企业，2001年成立到2011年共有三次股权变更，全是在亲属之间流转，没有任何现金交易记录；塑胶公司法定代表人陈某华等人的证言证实，在铝业公司为塑胶公司担保、铝业公司股权转让谈判和签约这些重大事项上，黄某电都不同程度地参与，甚至在起决策作用，而且黄某电是铝业公司在泉州分行业务的指定联系人。商事合同里，转让方履约中有欺诈，但如果有证据指向并可以归责到一个有实力的实际所有人，往往就不必然导致买方财产打水漂，所以很难认定王某某、吕某某具有诈骗的主观故意。

第五个理由：从后果看，担保不一定会让担保人真的亏钱。签股权转让协议的时候，铝业公司那份担保只是一种"或然债务"，也就是可能发生、也可能不发生的债，并不必然变成真正的债务。后来塑胶公司虽然被判还银行的钱、铝业公司要承担连带保证责任，但从担保之债发生时企业的经营情况看，塑胶公司还在正常经营，铝业公司不一定要真的掏钱代偿，就算代偿了也不一定追不回来。换句话说，这份担保不必然导致铝业公司的受让人陈某某受损失。

刑事走不通，民事走通了

刑事这条路到此为止，但陈某某的钱并不是要不回来。他另外提起的撤销股权转让协议之诉，最后赢了：法院解除了股权转让协议，判王某某、吕某某返还他的股权转让款。

两个结果放在一起，逻辑是顺的。隐瞒担保构成民事欺诈，被欺诈的一方可以请求撤销合同、要求返还财产；但这个行为还没到刑法所要求的那个"非法占有目的"，所以进不了刑事评价的范围。

这个案子真正的提醒

刑事诈骗和民事欺诈长得很像，都有一方说了假话、另一方吃了亏。区别在哪？不在表面，在骨子里。

看目的。民事欺诈的人通常还是想做成这笔生意、拿到对价；刑事诈骗的人从一开始就没打算履行，只想把钱据为己有。而且这个目的不能靠事后结果倒推，不能说钱没还上、债没兜住，就反推签约时心怀鬼胎。

看骗的内容。隐瞒一笔还不一定会发生的担保，和凭空虚构一个根本不存在的标的，性质完全不同。前者是把风险藏起来，后者是把没有的东西说成有。

看履约表现。签完之后是积极办过户、办清算，还是卷钱走人、销声匿迹？这是检验内心想法最实在的一块试金石。本案里卖方还帮买方跑贷款，显然不像要跑路。

看钱去哪了。钱用于还旧债、用于经营，还是被转移、挥霍、藏匿？本案里的现金有明确去向，还有证言印证。

看交易过程。谈了一年、买家实地考察、协议由买家自己找的律师起草，这种过程很难被说成是一个精心布置的骗局。买家自己没做尽职调查，固然不影响卖方民事欺诈成立，却也削弱了刑事追责的说服力。

看损失是不是必然。担保之债未必兑现，兑现了也未必追不回来；背后如果还有有实力的实际所有人，就更难说买方财产必然灭失。

这些因素单看哪一条都不够，必须放在一起综合权衡。只盯着"他被骗了"这一叶，就容易看不见"有没有非法占有目的"这座泰山。把民事纠纷当犯罪处理，既让市场主体无所适从，也容易酿成冤错案件。让民事的归民事，刑事的归刑事，这才是检例第158号真正要说的话。

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文章来源参考：政府头条-合同诈骗在哪立案，合同诈骗案件立案标准

内容投稿：俞黛惠

内容审核：王抗律师

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