合同诈骗罪什么案件，合同诈骗罪的立案标准

大家好，我是喃城旧梦。

近些年最高法多次下发文件，明确要求办案机关严格区分普通经济纠纷和刑事犯罪，不允许随便动用刑事手段插手民间商事矛盾。现实里很多做生意的老板都有这样的疑惑：双方签了合同，后面出现拖欠货款、没法按期履约，闹起纠纷之后，一方到公安机关报案，原本的民事官司，会不会直接变成刑事案件？

不少经营者心里很慌，难道只要对方报案，合同纠纷就会升级成犯罪？做生意亏了本，还不上钱，就会被认定成合同诈骗？民事违约和刑事诈骗中间那道分界线，到底该怎么把握？今天抛开网上各种片面传言，结合现行法律规定，把这里面的门道讲明白。温馨提示：本文仅做普法讲解，不能替代专业法律意见，每一起案子细节各不相同，最终定性要看完整的证据材料。

一、普通合同违约和合同诈骗，核心差别在哪

日常做生意，签完合同之后没能按时交货、资金周转不开拖欠款项、交付的货物达不到约定标准，这些都属于民事上的违约。遇到这种情况，受害一方可以协商调解、去法院起诉、申请仲裁，通过民事途径追讨损失，追究对方的违约责任。哪怕拖欠的金额很大，单纯因为经营亏损无力还钱，原则上依旧属于民事纠纷。

想要构成合同诈骗罪，不能只看有没有履行合同这个结果，法律上最关键的一点，就是当事人主观上有没有非法占有他人财物的目的。

我们可以简单分成两种情况来看。

第一种，签合同的时候是真心想做业务，后续遇上市场行情变差、资金链断裂、项目出意外，没办法继续履行约定。哪怕最后亏损严重，也主动跟对方沟通，商量延期、退款的方案，就算协商没有达成一致，这依旧属于合同纠纷。就算最后无力偿还债务，只要没有刻意骗取钱财的想法，就不能按刑事犯罪处理。

第二种，签合同一开始就没打算履约。使用已经注销的公司、虚构不存在的合作主体，拿假的资产证明骗取对方信任，拿到钱之后直接转移资金、玩失联，把钱款拿去挥霍或者做别的违法事情，根本不去推进约定的项目。这种情况就满足了合同诈骗的主观条件，达到数额标准就可以刑事立案。

按照现行立案追诉标准，个人涉嫌合同诈骗金额达到两万元就可以立案；单位实施合同诈骗，金额二十万元以上达到追诉条件。千万不能只凭生意失败、还不上钱这个结果，就倒推当事人签约时就有诈骗的想法。这也是司法机关反复强调的办案原则。

最高法在涉企案件相关通知里也提到，不能简单把合同没能履行、企业出现大额亏损，直接等同于刑事犯罪。要综合签约背景、资金实际去向、双方沟通记录、事后有没有补救行动，全盘综合判断案件性质。

二、什么情况下，民事纠纷有可能转为刑事案件

并不是只要有人报案，合同矛盾就会启动刑事侦查。只有同时出现对应的客观行为，并且具备非法占有的主观目的，才有可能跨过民事和刑事的红线。

常见的几类情形有这些。

第一，签合同的时候使用虚假身份。用已经注销的企业、虚构不存在的公司，冒用别的企业名义签约，从一开始就没有开展真实交易的打算。

第二，拿伪造的房产证明、虚假票据当做担保，骗取对方信任拿到资金，拿到钱之后并不落实合作项目。

第三，只履行一小部分合同义务，以此骗取对方大额款项，拿到钱之后直接断绝联系。

第四，收到预付款、货物之后，转移名下全部资产，更换手机号刻意躲着对方，不做任何善后处理。

就算出现上面这些表面现象，也不能直接下定论。办案机关还会重点核查资金流向。钱是投进项目采购、正常经营，还是拿去挥霍、偿还赌债、秘密转移，两种情况得出的结论完全不一样。

现实当中还有一个很重要的规则：同一个纠纷，如果民事法院已经在审理，公安机关不会随便就同一事实立案。如果民事审理过程中发现明显的犯罪线索，法院会把线索移送公安，公安核查完毕之后，再决定要不要立案，并不是谁先报案，谁就掌握案件的走向。

不管报案一方是国企还是民企，刑事立案的标准完全一样。法律不会因为报案主体的身份不同，就放宽或者提高立案门槛。能不能立案，唯一的判断依据就是有没有真实的犯罪事实，不存在国企一报案，就必然要追究刑事责任的情况。

三、经营中容易踩的几个认知误区

网上流传不少错误说法，很多做生意的人信以为真，要么过度恐慌，要么心存侥幸，这里把高频误区梳理清楚。

第一个误区：生意亏损还不上钱，对方一报案自己就会被抓。

市场经营本身就自带风险，没有哪一笔生意能够保证稳赚不赔。资金出现困难之后，主动跟合作方沟通还款计划，不刻意逃避联系，就算暂时拿不出钱全额偿还，大多还是归属于民事纠纷。只有同时存在隐匿财产、故意失联，加上签约时就有欺骗行为，才会触碰刑事法律红线。

第二个误区：合同里稍微隐瞒一点情况，就等于合同诈骗。

商业往来里，经营者会对项目前景做合理预估，适度宣传收益，这种属于正常的商业宣传，不算刑事诈骗。但如果刻意隐瞒关键事实，比如自身没有对应资质、项目根本不存在，以此骗取大额资金，这就需要承担刑事责任。区分商业宣传的小瑕疵和刑事诈骗，是办案当中很重要的考量点。

第三个误区：公安不予立案，就代表这件事彻底了结。

公安出具不予立案的结果，只能说明现有证据不足以认定存在犯罪，不等于双方的纠纷就彻底结束。受害方依旧可以去法院提起民事诉讼，主张违约金、解除合同。民事和刑事两套救济途径互不冲突。

如果当事人对不予立案结果有异议，可以向检察院申请立案监督。反过来，如果认为自己遭遇了违规刑事立案，也可以提交完整的交易材料，申请对案件进行核查，维护企业正常经营的合法权益。相关部门一直在整治违规插手经济纠纷的行为，发现办案存在问题，会及时纠正处理。

总的来说，合同纠纷想要转成刑事案件，不存在一键切换的可能。判断的核心，是看签约的时候有没有骗取财物的主观故意，有没有实施虚构事实骗取钱财的行为，而不是单单看合同有没有如约履行。

市场交易难免会出现违约、扯皮，绝大多数矛盾，走民事诉讼途径就可以解决。刑事追责是最后的法律防线，有着十分严格的认定标准，不会随意介入普通的商事矛盾。

对于经营者来说，签合同如实披露自身情况，收到款项后把资金用到约定的项目上，一旦履约出现困难，主动和对方协商沟通，就能最大程度规避刑事风险。就算双方矛盾闹得很僵，也要分清不同维权途径的法律边界。

在做生意的过程里，你有没有遇到过刑民边界模糊的合同纠纷？欢迎在评论区说说你的看法。

免责声明：本文依据《刑法》224条、最高法涉企案件审判工作通知、刑事立案追诉标准做普法解读，仅供参考。每一起案件的定性取决于完整的证据链条，本文不能作为应对报案、诉讼的实操方案，遇到争议建议咨询执业律师。

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文章来源参考：政府头条-合同诈骗案如何定罪，合同诈骗属什么案件

内容投稿：毛安诺

内容审核：王钏屹律师

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