关于洗钱罪的定刑规定是什么，洗钱罪的量刑指导意见

一、量刑标准

根据《刑法》第191条及《关于办理洗钱刑事案件适法律若干问题的解释》（法释〔2024〕10号），洗钱罪的量刑标准如下：

（一）一般情节

处5年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金（洗钱数额5%-20%）。

适用情形：洗钱数额未达500万元，且无多次实施、拒不退赃等加重情节

（二）情节严重

处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金（洗钱数额5%-20%）。

认定标准（符合其一即可）： 洗钱数额≥500万元，且具有以下情形之一： 多次实施洗钱行为； 拒不配合追缴赃款，导致无法追回； 造成损失≥250万元； 其他严重后果（如破坏金融秩序、引发群体性事件等）

单位犯罪

对单位判处罚金，并对直接责任人员按上述标准处罚

二、辩护要点

（一）主观明知不成立

洗钱罪要求行为人“明知”是上游犯罪所得。若无法证明主观明知（如无直接证据、资金来源合法），可主张无罪。

案例参考：崆检刑不诉〔2021〕68号案中，因无法证明高某某明知资金为毒品犯罪所得，检察院作出不起诉决定

（二）资金来源合法性存疑

若上游犯罪事实未查清或资金无法证明来源于犯罪所得，可否定洗钱罪构成。

案例参考：(2014)犍为刑初字第102号案中，因无法区分资金是否为制毒所得，法院未认定洗钱罪

（三）行为性质不构成洗钱

区分自洗钱与他洗钱：自洗钱需证明行为人“转换或洗白”赃款，仅物理转移（如藏匿）可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

案例参考：姜某案中，仅转移、窝藏现金未涉及资金转换，被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪

（四）犯罪数额认定争议

仅统计上游犯罪已查证属实的金额，未查证部分应剔除。

案例参考：(2015)德刑二终字第2号案中，因部分资金来源不明，未计入洗钱数额

（五）从宽处罚情节

自首、坦白、认罪认罚：可减轻处罚，情节轻微的可不起诉。

退赃退赔：配合追缴赃款可减少罚金或从轻量刑

（六）罪名竞合辩护

洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪竞合时，选择刑罚较轻的罪名（掩隐罪刑期更低）

三、司法实践重点

新型洗钱手段打击：

虚拟货币、跨境对敲交易（如人民币换汇）等被明确列为洗钱方式，需重点审查资金流转痕迹

自洗钱入罪：

上游犯罪行为人自行洗钱，需单独定罪，与上游犯罪数罪并罚

证据链完整性：

需结合电子数据（如银行流水、聊天记录）证明资金性质及行为故意

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文章来源参考：政府头条-洗钱罪量刑标准司法解释，洗钱罪的法条

内容投稿：陶光

内容审核：刘娜娜律师

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